防止洗钱 比特币ATM将面临更严格监管

(原标题:金色观察|防止洗钱 比特币ATM将面临更严格监管)

全世界都在加强对加密货币ATM的监管

包括加拿大和德国在内的国家已经开始加强反洗钱要求,专家预测比特币ATM将在全球范围内面临更严格的监管。

CipherTrace 6月2日的一份报告估计,2019年美国比特币ATM的交易中有74%是从国外发出的。报告还发现,从美国加密货币ATM发送到虚拟货币交易所的资金中,有88%转移到了海外。这一数字近年来呈指数增长,自2017年以来每年翻一番。

CipherTrace CTO John Jeffries在接受Law360采访时预测,比特币ATMs将成为“一个监管重点”,强调对于加密货币ATM的发展“需要建立更加统一的法规以执行和遵守”。

加拿大加紧比特币ATM监管

CipherTrace的报告是在新规定生效两天后发表的,新规定将加拿大公司处理虚拟货币的业务视为货币服务业务。

加拿大比特币基金会和当地加密货币交易所的Francis Pouliot在推特上表示,新立法将主要影响那些将加密货币换成现金的公司,并称比特币ATM运营商受到的影响最为严重。比特币ATM运营商现在需要报告所有价值10000加元或以上的交易。

温哥华市长呼吁在全市范围内禁止比特币ATM洗钱,在此呼吁下,2019年6月,修订后的《犯罪所得(洗钱)和恐怖主义融资法》获得通过。

根据CoinATMradar的数据,加拿大目前有778台加密自动柜员机,占全球7958个终端的近10%。

全球监管机构瞄准加密货币兑换点

2019年7月,西班牙警方在确认一个当地黑帮使用比特币ATM,为哥伦比亚贩毒分子洗钱约1000万美元后指出,加密货币ATM成为欧洲反洗钱条例的盲点。

去年11月,美国国税局对非法使用加密货币展开调查,重点关注使用比特币ATM和兑换点可能带来的税收问题。

今年3月,德国金融市场管理局对未经许可的比特币ATM采取了行动。德国此前的加密货币法规中存在的漏洞,这次行动是在出台新的反洗钱法规后进行的。

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