树大招风？币安面临美国国税局和司法部的调查

（原标题：树大招风？币安面临美国国税局和司法部的调查）

区块天眼APP讯 : 据彭博社(Bloomberg)的最新报道，币安（Binance）目前正在接受美国司法部（DoJ）和美国国税局（IRS）的调查。

彭博社报道币安的调查

据报道，与币安相关的个人正因洗钱和税务违法行为而接受调查。彭博社指出，该交易所在包括开曼群岛和新加坡在内的多个司法管辖区运营，这意味着到目前为止，它能够避开大多数政府监督。

调查的细节仍然保密。美国国税局和司法部的代表没有回应彭博社，而币安也表示不对具体的调查进行评论。

币安公关代理杰西卡·荣格（Jessica Jung）指出，币安非常认真地对待其“法律义务”，并“与监管机构和执法部门进行沟通”。她还指出，币安拥有“强大的合规计划”，并提供反洗钱工具。

交易所会受到影响吗？

在没有关于调查的任何进一步细节的情况下，很难预测币安的调查将达到什么程度。

彭博社指出，分析公司Chainalysis此前发布的一份报告显示，与其他任何交易所相比，币安被用于洗钱的次数更多。鉴于Chainalysis此前曾与美国国税局合作过，这些信息可能促使了此次调查。

此外，彭博社指出，币安并没有被指控有不法行为。这意味着，调查的重点可能是币安的客户，而不是公司本身。

值得注意的是，币安不是唯一面临调查的交易所。国税局此前在2017年对Coinbase及其客户进行了调查。此后，合规工作一直在继续。

最后，Binance目前是最大的加密货币交易所，过去24小时的交易量为818亿美元。

注：原文来源于cryptobriefing，由Olivia编译，英文版权归原作者所有。