CTR 创始人成为美国首例因 ICO 诈骗被逮捕的创始人

（原标题：CTR 创始人被逮捕，成为美国首例因 ICO 诈骗被逮捕的创始人）

2018 年 4 月 3 日，美国证券交易委员会(SEC)发布了一则公告，公告称：联邦政府逮捕了加密货币企业 Centra(CTR)的两位联合创始人 Sam Sharma 和 Robert Farkas，并准备对他们发起刑事和民事控诉。

该控诉主要针对这家公司在去年九月的 ICO 中从数千投资者手中筹集的 3200 万美元，并起诉他们在 ICO 中进行欺诈。

在 SEC 文章中表示，Centra 通过 "CTR 代币 " 提供并销售未注册的融资。据称 Sharma 和 Farkas 声称 ICO 募集的资金将帮助建立一套金融产品。例如，他们宣称提供由 Visa 和 MasterCard 支持的借记卡，以便用户即时将难以支付的加密货币转换为美元或其他法定货币。实际上，SEC 称，Centra 与 Visa 或 MasterCard 没有关系。除此之外，并在其他几个方面误导投资者：Centra 网站上列出的几名高管也是虚构的。

此消息一经公开，CTR 在币安交易所出现放量断崖式下跌，创历史新低，趋近归零！

一、Centre 数字钱包

在 CTR 的白皮书中显示，Centra 为虚拟数字货币用户提供支持多种数字资产的 " 数字钱包 " 服务。

用户可以申请一张 Centra 借记卡(VISA/MASTER，其中 VISA 版只在美国发行)，与数字钱包中的资产关联，线下消费时则实时抵扣，让你可以 " 花 " 你的数字资产。也就是说你拥有了一张可以刷数字资产的 " 银行卡 "，并声称使用过程无兑换手续费。

Centra 推出了很多个不同级别的卡片，从 Blue 蓝卡到 Titanium 钛金卡，对应不同设计的卡面，也对应不同的返现政策。卡面相当精美。

项目 ICO 的时候，钱包和卡片均已开发完成，但尚未大范围公测。参与了 ICO 的募集者可以按照募集金额的多寡获得钱包软件的下载码，和对应等级的卡片。

Centra 有一个返现计划，根据所持有 Centra 卡片等级的不同，持有者通过 Centra 卡片的消费可以获得 0.8%-3% 不等的返现 ( 市价等值 ETH ) 。

如果 Centra 卡片持有者同时在 Centra 钱包中持有 CTR，那么会按照持有 CTR 的比例分享全部通过 Centra 发生的消费等额 0.8%-0.9% 的返现。

二、美国拳王为 CTR 站台背书

为了顺利完成 ICO，CTR 不惜花重金聘请了美国拳王梅威瑟为 CTR 项目站台。

去年 9 月份梅威瑟在自己的拥有数千万粉丝的 Facebook 上多次建议粉丝购买名为 Centra 的数字资产 CTR。

据悉，梅威瑟曾多次为 ICO 项目代言，并多次推荐粉丝购买这些代币。然而事实证明，梅威瑟所代言、站台的所有 ICO 项目代币皆为空气币。

除了梅威瑟外，CTR 还邀请了音乐家 DJ Khaled 等多名明星为其 ICO 项目站台。2017 年 9 月 19 日 -10 月 5 日，Centra 项目完成了 ICO 并募集资金 3200 万美元 ...

ICO 募集完成后，该项目创始人便被爆离职。

实际上早在 ICO 钱，CRT 白皮书就被一名极客指出涉嫌信息欺骗：当时，程序员 Harry Denly 发现 CENTRA 白皮书中的爱德华兹先生的照片是加拿大生理学教授的一张照片，而此位教授与 Centra 没有任何业务关系；另外 Edwards 的 LinkedIn 个人资料中也没有任何的细节。

Centra 最初威胁称，要起诉 Denly 诬陷，但后来他表示，这些资料是由于公司工作人员混淆营销材料的原因，并且 LinkedIn 个人资料已被删除。

此后，公司又从 Centra 网站中删除了爱德华兹的描述以及其他受到社交媒 体论坛舆论的一些员工个人资料。

同时，Visa 发言人也对 CTR 项目中所成的 Visa 业务进行了澄清。Visa 发言人称：Centra 并未获得批准，甚至没有申请在 Visa 网络上运行其宣称的 Centra 卡。随后，Centra 将所有提及 Visa 公司的有关描述从其网站上删除。

三、币安等多家交易所下线 CTR

2018 年 2 月 9 日，CTR 项目首次被 SEC 传唤，对公司 Centra 开始展开调查；

2018 年 3 月 30 日，公司银行账户被耗尽，所有员工被解雇；

2018 年 4 月 1 日，创始人准备离境，并在离境前被逮捕。

Centra 创始人应该是第一个美国第一个因 ICO 融资而被逮捕的，堪称美国首例。

CTR 创始人被逮捕的消息一经传出，OKEX、KuCoin、gate.io 等交易所纷纷对 CRT 代币进行了下架处理。上午十点 Binance 也发布了公告，对用户进行风险提醒，表示必要时将采取动作，包含下架，如果决定下架相关交易对，会提前至少 72 小时公告。

据传，目前美国证券交易委员会已经向大约几十个 ICO 项目发出了警告，并已经试图阻止类似项目。

反观国内的某些项目宣传形式，大致套路也差不多，ICO 项目方利用虚假消息，通过名人站台，诱骗投资者 ...

但更令人感到疑惑的是像 CTR 这样备受质疑、带病 ICO 的空气币是如何登录币安等交易所的呢？其中的内幕交易着实让人怀疑 ...